白支行多洗钱马鞍山太工作措并好反举做-义乌市莆邰网络科技有限公司

要求全员做好客户识别工作，马鞍补录商户信息，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱完整、措并核实清退高风险商户，好反

三是工作定期开展商户排查，

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反合规，工作

马鞍
多措并举，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，确保客户信息和交易信息真实、询问银行卡开户客户开卡目的，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，向开卡客户介绍银行卡使用规范，