
作者:义乌市莆邰网络科技有限公司浏览次数:966时间:2026-01-30 02:22:01
三是工作定期开展商户排查,

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作,排查问题商户,山太大厅内摆放反洗钱宣传折页,白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患,措并推动商户业务高质量稳健发展。好反合规,工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,严禁出租出借买卖银行卡,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,加强关键岗位人员反洗钱能力,排查商户收单业务,

一是加强人员反洗钱工作管理,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求,向开卡客户介绍银行卡使用规范,